虚拟货币筹款欺诈！ 3000多人被骗3亿元，“区块链+普洱割韭菜只需4步

比特币兴起以来，虚拟货币的热潮不断，区块链成为新的风口。然而，这些“新事物”也被不法分子用来进行新型诈骗。 5月14日，深圳市南山警方召开新闻发布会，通报一起以发行虚拟货币为名的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳市普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的P2P平台“趣前网”发行。根据昨天的报道，目前有3000多名受害者，涉案金额约为3.7亿元，最高单笔损失约300万元。 3月28日，警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名，缴获茶叶约10万块。目前，其他犯罪嫌疑人正在追捕中，赃款已追回。

“纯银币”的由来是什么？

“普洱币”原名“普洱币”。是的，是关于茶的。

据其官网介绍：普印是对经过三方存储、识别、评估和确认的优质藏茶资产进行加密数字化发行的标准数字货币。据了解，其原标准资产为10亿藏茶。

也就是说，“公银币”号称不同于比特币，不是纯粹的虚拟数字货币，而是受实物资产约束。据说1枚普通银币对应1元藏茶，发行数量、原发行价格、市场流通价格由茶叶资产等值决定。

目前，普银集团官网已经找不到了，但据屈谦网了解，普银集团是深圳市丰汇国际财宝有限公司的全资子公司，三合一具有技术和市场开发的区块链产业促进机构。

工商登记信息显示，普银集团成立于2015年9月，法定代表人叶强，注册资本1亿元。业务范围非常广泛，涵盖区块链技术、茶艺、文化产业、股权投资、创业、货代、数字货币等领域。

公开资料显示，溥印集团CEO叶强是国内知名的艺术品金融专家。曾就职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。 2000年开始接触文物艺术行业； 2002年，任雅昌艺术网络公司总经理； 2007年创立天鹿琳琅文化艺术传播有限公司，从事艺术品证券化实践； 2009年参与筹建北京、深圳文化财产交易所。

大肆宣传，因非法广告被罚款120万

警方称，普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，利用互联网、微信等平台宣传其拥有一大批普洱茶（现已查获）。同时，聘请不合格公司对该批次茶叶进行小样本“参考评估”，声称该批次普洱茶价值10亿元。通过资产数字化，创造了“普洱币”（后更名为“普洱币”）。

在官方介绍中，普印币声称其对应藏茶的实物资产，商业模式完整，流通价值高，增值前景广阔；普银集团母公司丰汇国际已开始筹备上市；银币于2016年9月首发于韩国平台，未来将在新加坡和日本上线。

看完这些介绍，有没有熟悉的菜谱和味道？声称自己拥有实物资产，曾经轰动一时的泛亚非法集资案也是如此；集团母公司实力背书，准备上市，并获得国际认可。易集团非法集资诈骗案也是如此。

同时，溥银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传区块链被骗几十万，甚至在星级酒店举办路演，并承诺在短时间内获得高额回报。只有趣钱网的“普银宝”产品承诺一年期定期存款12%的收益率，具体如下：

然而，这些似曾相识的夸大宣传手法和骗钱套路，却一次又一次，大量投资者蜂拥入局。

根据工商登记信息，2017年11月，普银集团被深圳市市场检验局以违法广告罚款120万元。

4月25日，国家市场监督管理总局发布的2018年第一批虚假违法广告典型案例中提到，普银集团发布的招商引资广告中含有“普创区块链”等虚假内容'er币被丰汇国际集团现有的30亿藏茶作为标准资产”，同时该网站用于发布投资广告，承诺未来收益。 .

“区块链”+茶叶欺诈四部分

操纵币价，套现

自2017年7月通用银币百度贴吧成立以来，经常有持币人在贴吧交流心得。 “将军银币今日大涨”、“今日跌死”、“何时起死回生？”就像股市涨跌一样，投资者心碎。

但实际上，警方从2017年6月就开始介入调查普通银币。当月15日，南山警方接到群众举报，称普银集团存在非法集资行为。警方立即成立专案组展开调查工作。

直到去年12月区块链被骗几十万，持币者才开始质疑普通银币，但最近仍有人有拿回银币的错觉。

让我们看看这个筹款骗局是如何运作的？

第一步：穿上“马甲”

用新鲜元素包装虚拟货币，披上“区块链”的外衣。 “币”（后更名为普通银币），是一种号称以百亿藏茶为抵押的虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币，都有一个等值的实物藏茶作为抵押品。投资者可以在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。

第二步：出道

前期疯狂宣传，吸引大量游资进入市场。公司在互联网、社交平台、投资论坛开设公众号大肆炒作，甚至在星级酒店做路演，承诺在短时间内获得高回报。

第三步：将国王带入骨灰盒

犯罪嫌疑人前期抬高币价，让“投资者”吃到点甜头。

据了解，普通银币一度从0.5元飙升至10元。普印集团还承诺将普印币拆分两次（一次拆分十），将投资者持有的币数扩大100倍，并声称追加100亿元藏茶作为支持。

但警方调查发现，普通银币价格变动并未受市场影响，而是公司派出工作人员利用投资资金进行交易，以达到拉升的目的，吸引更多游资流入购买硬币；而从涉案资金的银行流向分析可以得出，普印集团仅用5000多万元的投资资金补充藏茶。

资金登录普银唯一交易平台“龙币”“网”（只显示最近一个月的交易），发现普银币近期持续交易，最新收盘价为0.0228，几乎没有任何价值。

为了吸纳更多资金，普印集团还收购了P2P平台趣前网，并在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”三款产品。

“代币茶票”为保本付息产品，投资期限1、3、6个月分三个等级，年化收益率8% -15%；警方表示，趣前网将按照买家持有的“代币茶票”总数的20%进行“挂牌茶票”的分配，与A股市场类似。由于“挂牌茶票”的利润很高，购买“代币茶票”的主要目的就是获得“挂牌茶票”。

基金发现去前的“挂牌茶票”无法直接购买，而是显示“该商品只支持配售”。

据警方介绍，北京东方永和国际版权交易中心“挂牌茶票”已连续14个交易日涨停。但这一切都是因为有人在幕后做生意，先抬高价格，制造假象，吸引更多人进入。

第四步：收割“韭菜”

终于是“割韭菜”了。当大量投资者入市时，公司恶意操纵价格走势，不断套现，导致投资者手中银币一文不值，损失惨重。该公司在发行硬币时声称用于茶叶投资。警方发现资金被用于其他目的。